El juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Jed Rakoff, ha rechazado la solicitud del CEO de Terraform Labs, Do Kwon, para bloquear el acceso de la ComisiĆ³n de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a los documentos relacionados con Terraform Labs (TFL) y Luna Foundation Guard (LFG).
La SEC ha solicitado a la Autoridad Monetaria de Singapur que proporcione documentos relacionados con estas empresas despuĆ©s de iniciar una acciĆ³n de cumplimiento contra Kwon.
La denuncia de la SEC contra Kwon y TFL.
La SEC presentĆ³ una denuncia formal contra Kwon y TFL en febrero de 2021. Los cargos que enfrenta Kwon son principalmente por fraude y venta de valores no registrados. La criptomoneda LUNA se considera un valor y Kwon la emitiĆ³ y promoviĆ³ ilegalmente entre inversores dentro y fuera de EE. UU.
La denuncia alega que Do Kwon engaĆ±Ć³ a los inversores en numerosas ocasiones para obtener beneficios. AdemĆ”s, Kwon engaĆ±Ć³ a los inversores sobre la naturaleza operativa de la moneda estable algorĆtmica UST.
El estado de la extradiciĆ³n de Do Kwon.
Kwon fue arrestado en Montenegro en marzo de 2022 despuĆ©s de estar prĆ³fugo durante casi un aƱo. Se informĆ³ que estaba intentando volar a Dubai y fue arrestado por las autoridades locales por documentos de identificaciĆ³n falsos. Do Kwon enfrenta cargos en su paĆs de origen, Corea del Sur, y en EE. UU. Ambos paĆses buscan su extradiciĆ³n, pero las autoridades de Montenegro quieren que cumpla una condena en el paĆs.
Para finalizar.
El rechazo de la solicitud de Do Kwon para bloquear el acceso de la SEC a los documentos relacionados con TFL y LFG indica que el organismo regulador de EE. UU. estĆ” avanzando en su investigaciĆ³n sobre Kwon y sus empresas. La denuncia de la SEC contra Kwon y TFL por fraude y venta de valores no registrados es grave, y la extradiciĆ³n de Kwon es necesaria para que se enfrente a los cargos.
Es importante que los organismos reguladores de todo el mundo trabajen juntos para investigar y sancionar a aquellos que infringen las leyes financieras y engaƱan a los inversores.
