Desde tiempos remotos existen quienes buscan adueñarse de lo ajeno, y en tiempos modernos esta práctica ha evolucionado con las nuevas tecnologías, la industria Blockchain no ha sido indiferente a este fenómeno, existen incontables modalidades de estafa en esta industria y en este articulo te presentamos una de las más populares y que más han golpeado a la comunidad crypto emergente.

Quise abrir nuestro repertorio de estafas con tal vez la más común desde tiempos inmemorables, incluso antes de las criptomonedas, me refiero a las llamadas pirámides o esquemas tipo ponzi; Esta modalidad que constituye un delito en varios países, es la manera más común de perder tus cripto-activos, y básicamente se trata de una manera de distribución del dinero en donde se asignan los pagos de manera ascendente en la medida que lleguen «nuevos inversores», inversores que por supuesto llegan con la falsa promesa de ver crecer su capital.

Pero de qué manera operan estas supuestas compañías?, pues bien, es un trabajo que empieza con el llamado juego de palabras y significados, lo primero que hacen es edificar muy bien a quien presenta «la oportunidad» para que tenga la suficiente credibilidad, por lo general dicho personaje en la mayoría de veces, está representado por algún charlatán bien vestido y con buen léxico que lleva a cuestas varias estafas más, a este personaje lo puedes identificar fácilmente por un patrón de personalidad bastante marcado, y este, es que hacen gala de lujos, dinero, joyas o relojes costosos de manera directa o indirecta, hay quienes incluso muestran sus wallets, y todo con el único propósito de ganar credibilidad entre la comunidad de incautos, «¿cómo no creer en las palabras de alguien que se hizo millonario con el negocio que está representando?», una vez ganan tu confianza y credibilidad viene la mejor parte, y es la promesa de ganar mucho, generalmente te prometen altas rentabilidades y comisiones por «ayudar a expandir la compañía», que no es otra cosa diferente a que busques más incautos para que traigan su dinero, del cual vas a ganar una jugosa comisión a parte de la rentabilidad que ya estas recibiendo por tu inversión.

Por lo general y sobre todo en los últimos años, este tipo de «compañías» disfrazan todo el esquema piramidal con alguna actividad comercial de tipo legal, y te muestran que están registrados legalmente como empresas, todo esto en países o estados muy flexibles en sus regulaciones para captación de dinero, como por ejemplo Emiratos Árabes, Eslovenia o Australia; Las actividades más comunes con las que suelen disfrazar la estafa son, trading, inversiones en piedras preciosas como esmeraldas o diamantes, lingotes de oro, bots de arbitraje o inversiones en industrias emergentes como la del cannabis medicinal.

Dicha modalidad es una de las más comunes en la industria, por lo general desaparecen al año, aunque han evolucionado y en la actualidad hay esquemas de este tipo que llevan dos o más años pagando a sus comunidades.

Antes de terminar quisiera dejarte algunos tips para identificar fácilmente esta famosa modalidad de estafa:

  • Identifica el personaje, por lo general los llaman LIDERES, acuérdate de los patrones de personalidad antes mencionados, si ostentan mucho, es motivo de alerta.
  • Prometen demasiado, fíjate muy bien en la promesa de valor, por lo general son altas rentabilidades, aunque este factor ha cambiado en los últimos dos años.
  • Te pagan altas comisiones por las inversiones de tus referidos, esto para llegar a más personas en el menor tiempo posible.
  • Dichas compañías están registradas en países con legislaciones laxas para regular dicha actividad
  • Investiga el historial de las personas que dan la cara o los llamados lideres, si no encuentras nada positivo o simplemente no tiene historial, ya es motivo de alerta.
  • En caso de que «la oportunidad» te la presente un conocido o familiar ten en cuenta que el también es víctima y está convencido que te ayudara a ganar dinero, dile que te presente al líder y empieza a identificar patrones.